Hồ sơ gốc khách hàng và vụ việc
Đây là hồ sơ vụ việc thường trực của văn phòng đối với khách hàng này — một bản duy nhất, luôn sống, mà chúng tôi và khách hàng cùng cập nhật trong suốt mối quan hệ. Hồ sơ này không được lập lại theo từng sự kiện: hãy chỉnh sửa, bổ sung và ghi rõ ngày tháng khi vụ việc tiến triển.
Phần 1 — Khách hàng và các bên
Họ tên / tên pháp lý đầy đủ của khách hàng:
Loại hình pháp nhân và số đăng ký (nếu là công ty hoặc quỹ tín thác):
Người đại diện có thẩm quyền / đầu mối liên hệ chính:
Địa chỉ đăng ký / địa chỉ nhận tống đạt:
Luật sư của bên đối lập (văn phòng và luật sư):
Các bên liên quan khác, công ty bảo hiểm hoặc đồng bị đơn và mối liên hệ của họ với vụ việc:
Phần 2 — Nhận diện vụ việc
Toà án, trọng tài hoặc cơ quan giải quyết:
Thẩm phán hoặc cán bộ phụ trách:
Nội dung vụ việc và thế nào là một kết quả tốt đối với khách hàng:
Phần 3 — Phân công nhân sự
| | |
|---|
| | |
Luật sư thành viên giám sát | | |
| | |
Trợ lý pháp lý / quản lý hồ sơ | | |
Phần 4 — Các mốc thời gian quan trọng
Thời hiệu khởi kiện là mốc duy nhất tuyệt đối không được bỏ lỡ. Hãy xác nhận khi tiếp nhận vụ việc và xác nhận lại ở mỗi lần rà soát hồ sơ.
| | |
|---|
Thời hiệu khởi kiện / thời hạn luật định | | |
Ngày ký thoả thuận dịch vụ | | |
| | |
Phiên xử / buổi hoà giải kế tiếp | | |
Hạn cuối cung cấp và công bố chứng cứ | | |
Lần rà soát hồ sơ nội bộ kế tiếp | | |
Phần 5 — Diễn biến sự việc và trao đổi theo thời gian
Mỗi sự kiện một dòng có ngày tháng — chuyện gì xảy ra, ai tham gia, quyết định thế nào. Bao gồm cuộc gọi, văn bản gửi đi và nhận được, việc nộp hồ sơ, tống đạt, đề nghị và chỉ dẫn. Mới nhất ở trên cùng.
Phần 6 — Tài liệu đang lưu giữ
Đính kèm bản quét của những tài liệu chỉ có bản giấy:
Phần 7 — Thoả thuận phí và số dư tài khoản tín thác
Thoả thuận phí đang có hiệu lực:
Mức phí, số tiền trọn gói hoặc tỷ lệ phần trăm:
Số dư tín thác tối thiểu cần duy trì:
Số dư tín thác được xác nhận gần nhất:
Số dư được xác nhận ngày:
Ghi chú thanh toán — lịch sử bổ sung tạm ứng, khoản xoá nợ, khoản đang tranh chấp, thay đổi phí đã thống nhất:
Phần 8 — Chỉ dẫn thường trực và các ưu tiên
Kênh liên hệ ưu tiên cho trao đổi thường ngày:
Giới hạn thẩm quyền, chỉ dẫn về hoà giải, những người chúng tôi được hoặc không được trao đổi, và mọi điều khác luôn phải tuân thủ trong vụ việc này:
Hồ sơ gốc này là bản ghi làm việc của văn phòng về vụ việc. Hãy giữ nó cập nhật ở mỗi lần rà soát — một hồ sơ lỗi thời là một thời hạn bị bỏ lỡ đang chờ xảy ra.