Основное досье клиента и дела
Это постоянное досье фирмы по данному клиенту — единый живой экземпляр, который мы и клиент поддерживаем в актуальном состоянии на протяжении всего сотрудничества. Оно никогда не заполняется заново под каждое событие: исправляйте, дополняйте и датируйте записи по мере движения дела.
Раздел 1 — Клиент и участники
Полное наименование (ФИО) клиента:
Организационно-правовая форма и регистрационный номер (для организации или фонда):
Уполномоченное лицо / основной контакт:
Юридический адрес / адрес для корреспонденции:
Представитель противоположной стороны (фирма и юрист):
Иные заинтересованные лица, страховщики или соответчики и их отношение к делу:
Раздел 2 — Идентификация дела
Номер дела / регистрационный номер:
Суд, трибунал или иной орган:
Судья или ответственный сотрудник:
Суть дела и то, каким для клиента выглядит благоприятный исход:
Раздел 3 — Распределение обязанностей в команде
| | |
|---|
| | |
| | |
| | |
Помощник юриста / администратор дела | | |
Срок исковой давности — единственная дата, которую нельзя пропустить ни при каких обстоятельствах. Подтвердите её при приёме дела и подтверждайте заново при каждой проверке материалов.
| | |
|---|
Срок исковой давности / пресекательный срок | | |
| | |
| | |
Ближайшее заседание / собеседование | | |
Окончание срока раскрытия доказательств | | |
Ближайшая внутренняя проверка материалов дела | | |
Раздел 5 — Хронология событий и переписки
Одна датированная строка на событие — что произошло, кто участвовал, что было решено. Включайте звонки, отправленные и полученные письма, подачу документов, вручение, предложения и указания. Новые записи сверху.
Раздел 6 — Хранящиеся документы
Приложите сканы всего, что имеется только на бумаге:
Раздел 7 — Условия оплаты и остаток на депозите
Действующие условия оплаты:
Ставка, фиксированная сумма или процент:
Минимальный поддерживаемый остаток на депозитном счёте:
Последний подтверждённый остаток на депозите:
Заметки по расчётам — история пополнений, списания, спорные позиции, согласованные изменения гонорара:
Раздел 8 — Постоянные указания и предпочтения
Предпочтительный канал для текущего общения:
Пределы полномочий, указания по мировому соглашению, лица, с которыми можно или нельзя общаться, и всё прочее, что необходимо всегда соблюдать по этому делу:
Это основное досье — рабочая запись фирмы по делу. Обновляйте его при каждой проверке: устаревшее досье — это пропущенный срок, который ещё не наступил.