Lista de comprobacion de documentacion e informacion del cliente

Para impulsar su asunto con eficacia, rogamos recopile los documentos indicados a continuacion que sean aplicables a su tipo de caso. Adjunte escaneos o fotografias claros — el despacho le indicara si necesita originales. Si un documento no esta disponible, explique el motivo en el campo de notas para poder valorar medios de prueba alternativos.

Seccion A — Documentos basicos de identidad (todos los asuntos)

Documento de identidad con fotografia emitido por la administracion (DNI, pasaporte, permiso de conducir, NIE)

Justificante del domicilio actual (recibo de suministros, contrato de arrendamiento, extracto bancario de los ultimos 90 dias)

Numero de seguridad social (Social Security number) o numero de identificacion fiscal que conste en el expediente

Adjunte aqui los documentos de identidad y de domicilio:

Seccion B — Derecho de familia (divorcio, custodia, pension de alimentos)

Certificado de matrimonio

Capitulaciones matrimoniales previas o posteriores al matrimonio (si las hay)

Certificados de nacimiento de los hijos menores

Declaraciones de la renta federales y estatales de los ultimos 3 anos (de ambos conyuges si se presentaron conjuntamente)

Nominas recientes (ultimos 3 meses) y modelos W-2 / 1099

Extractos de cuentas bancarias, de valores y de planes de pensiones (ultimos 6 meses)

Escrituras inmobiliarias, extractos hipotecarios y tasaciones mas recientes

Resoluciones judiciales previas (pensiones provisionales, medidas de proteccion, custodia)

Seccion C — Planificacion sucesoria y herencias

Testamento, fideicomiso (trust), poder notarial o instrucciones previas vigentes

Relacion de bienes con valores aproximados y titularidad (conjunta, individual, en trust)

Relacion de deudas (hipotecas, prestamos, tarjetas de credito)

Polizas de seguro de vida y designaciones de beneficiarios

Certificado de defuncion (para asuntos de sucesion)

Seccion D — Extranjeria e inmigracion

Pasaporte (pagina biografica y todas las paginas con visados, vigentes y caducados)

Registro de entrada/salida I-94 mas reciente

Copias de todas las solicitudes, resguardos y resoluciones previas de USCIS

Certificados de nacimiento, matrimonio y, en su caso, divorcio, para peticiones por reagrupacion familiar

Antecedentes penales (detenciones, citaciones, resoluciones), si los hubiere

Seccion E — Dano corporal y litigio civil

Atestado policial / parte de incidente / parte de accidente

Fotografias o videos del lugar, las lesiones o los danos materiales

Historia clinica, facturas medicas e informes de diagnostico por imagen

Justificante de salarios dejados de percibir y correspondencia con el empleador

Todas las polizas de seguro (automovil, salud, hogar, responsabilidad civil) y correspondencia con los peritos

Cualquier requerimiento, escrito procesal o correspondencia con la parte contraria

Seccion F — Asuntos mercantiles y societarios

Escritura de constitucion y estatutos sociales / pacto de socios

Cap table, lista de socios / accionistas y acuerdos de compraventa (buy-sell)

Contratos relevantes para el asunto (clientes, proveedores, laborales, acuerdos de confidencialidad)

Cuentas anuales de los 2 ultimos ejercicios y balance de situacion actual

Licencia de actividad, carta del EIN (identificacion fiscal) y presentaciones regulatorias

Seccion G — Inmobiliario y arrendamientos

Contrato de compraventa o de arrendamiento

Nota simple registral, planos de deslinde y escritura

Carta de compromiso hipotecario o documentacion del prestamo

Notificaciones (desahucio, incumplimiento de contrato, requerimiento de subsanacion) entregadas o recibidas

Seccion H — Envio de documentos y notas

Adjunte los documentos de las secciones anteriores que sean aplicables a su asunto:

Indique los documentos que NO haya podido localizar y explique el motivo (extraviado, en poder de un tercero, nunca emitido):

Informacion adicional, fechas o contexto que desee que conozca su abogado:

Certifico que los documentos aportados son autenticos, no han sido alterados y estan completos.

Una vez recibida su documentacion, su abogado la revisara y se pondra en contacto con usted con cualquier duda o solicitud de material adicional.

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Documento de identidad con fotografia emitido por la administracion (DNI, pasaporte, permiso de conducir, NIE)

Justificante del domicilio actual (recibo de suministros, contrato de arrendamiento, extracto bancario de los ultimos 90 dias)

Numero de seguridad social (Social Security number) o numero de identificacion fiscal que conste en el expediente

Adjunte aqui los documentos de identidad y de domicilio:

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Certificado de matrimonio

Capitulaciones matrimoniales previas o posteriores al matrimonio (si las hay)

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Declaraciones de la renta federales y estatales de los ultimos 3 anos (de ambos conyuges si se presentaron conjuntamente)

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Testamento, fideicomiso (trust), poder notarial o instrucciones previas vigentes

Relacion de bienes con valores aproximados y titularidad (conjunta, individual, en trust)

Relacion de deudas (hipotecas, prestamos, tarjetas de credito)

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Contrato de compraventa o de arrendamiento

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Notificaciones (desahucio, incumplimiento de contrato, requerimiento de subsanacion) entregadas o recibidas

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