Expediente maestro de cliente y asunto
Este es el expediente permanente del despacho para este cliente: una copia viva que el despacho y el cliente mantienen actualizada durante toda la relación. Nunca se vuelve a rellenar por cada actuación: corríjalo, amplíelo y féchelo a medida que avanza el asunto.
Sección 1 — Cliente y partes
Nombre y apellidos / razón social del cliente:
Forma jurídica y número de identificación fiscal o registral (si es sociedad o fideicomiso):
Firmante autorizado / persona de contacto principal:
Domicilio social / a efectos de notificaciones:
Letrado contrario (despacho y letrado):
Otras partes interesadas, aseguradoras o codemandados, y su relación con este asunto:
Sección 2 — Identificación del asunto
Referencia del asunto / número de expediente:
Juzgado, tribunal o foro:
Número de autos / procedimiento:
Magistrado ponente o letrado de la Administración de Justicia:
Objeto del asunto y qué constituiría un buen resultado para el cliente:
Sección 3 — Asignación del equipo
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Procurador / gestor del expediente | | |
El plazo de prescripción o caducidad es la única fecha que nunca puede pasarse. Confírmela al dar de alta el asunto y vuelva a confirmarla en cada revisión del expediente.
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Plazo de prescripción / caducidad | | |
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Presentación / interposición | | |
Próxima vista / comparecencia | | |
Cierre del período de prueba / aportación documental | | |
Próxima revisión interna del expediente | | |
Sección 5 — Cronología de actuaciones y comunicaciones
Una línea fechada por actuación: qué ocurrió, quién intervino, qué se decidió. Incluya llamadas, escritos enviados y recibidos, presentaciones, notificaciones, ofertas e instrucciones. Lo más reciente arriba.
Sección 6 — Documentación en poder del despacho
Adjunte escaneos de todo lo que solo exista en papel:
Sección 7 — Régimen de honorarios y saldo en cuenta de terceros
Régimen de honorarios actualmente vigente:
Tarifa, importe fijo o porcentaje:
Saldo mínimo que debe mantenerse en la cuenta de terceros:
Saldo en cuenta de terceros, última confirmación:
Notas de facturación: historial de reposiciones, quebrantos, partidas discutidas, modificaciones de honorarios pactadas:
Sección 8 — Instrucciones permanentes y preferencias
Canal preferido para el contacto ordinario:
Límites de autorización, instrucciones de transacción, personas con las que podemos o no podemos hablar y cualquier otra pauta de obligado cumplimiento en este asunto:
Este expediente maestro es el registro de trabajo del despacho sobre el asunto. Manténgalo al día en cada revisión: un expediente desactualizado es un plazo perdido en potencia.