Checklist di documenti e informazioni del cliente

Per portare avanti la Sua pratica con efficienza, La preghiamo di raccogliere i documenti elencati di seguito pertinenti al Suo caso. Carichi scansioni o fotografie nitide — lo Studio Le comunicherà se saranno necessari gli originali. Qualora un documento non fosse disponibile, ne indichi il motivo nel campo note così da poter discutere prove alternative.

Sezione A — Documenti di identità di base (per tutte le pratiche)

Documento di identità con fotografia rilasciato dalla pubblica autorità (patente, passaporto, carta d’identità)

Prova di residenza attuale (bolletta, contratto di locazione, estratto conto rilasciati negli ultimi 90 giorni)

Codice fiscale o numero di identificazione fiscale in archivio

Carichi qui i documenti di identità e di residenza:

Sezione B — Diritto di famiglia (divorzio, affidamento, mantenimento)

Certificato di matrimonio

Convenzioni matrimoniali o accordi post-matrimoniali (se presenti)

Certificati di nascita dei figli minori

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (di entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta)

Buste paga recenti (ultimi 3 mesi) e certificazioni uniche / modelli equivalenti

Estratti conto bancari, di deposito titoli e previdenziali (ultimi 6 mesi)

Atti di proprietà immobiliare, estratti del mutuo e perizie più recenti

Provvedimenti giudiziari precedenti (mantenimento provvisorio, ordini di protezione, affidamento)

Sezione C — Pianificazione successoria e successioni

Testamento, trust, procura o direttive anticipate di trattamento già esistenti

Elenco dei beni con valori approssimativi e regime di intestazione (congiunto, individuale, in trust)

Elenco delle passività (mutui, finanziamenti, carte di credito)

Polizze vita e designazioni dei beneficiari

Certificato di morte (per le pratiche successorie)

Sezione D — Immigrazione

Passaporto (pagina dei dati anagrafici e tutte le pagine dei visti, vigenti e scaduti)

Registro di ingresso/uscita I-94 più recente

Copie di tutte le precedenti istanze USCIS, ricevute e decisioni

Certificati di nascita, di matrimonio e (se del caso) di divorzio per le istanze basate sulla famiglia

Casellario giudiziale (arresti, citazioni, esiti), se presenti

Sezione E — Danni alla persona e contenzioso civile

Verbale di polizia / rapporto dell’incidente o del sinistro

Fotografie o video del luogo, delle lesioni o dei danni materiali

Cartelle cliniche, fatture mediche e referti di diagnostica per immagini

Prova del lucro cessante e corrispondenza con il datore di lavoro

Tutte le polizze assicurative (auto, salute, casa, rischi vari) e la corrispondenza con i periti

Eventuali diffide, atti processuali o corrispondenza con la controparte

Sezione F — Diritto commerciale e societario

Atto costitutivo e statuto / accordo di gestione (operating agreement)

Libro soci, elenco dei soci / membri ed eventuali patti di trasferimento (buy-sell)

Contratti rilevanti per la pratica (clienti, fornitori, lavoro, accordi di riservatezza)

Bilanci degli ultimi 2 anni e situazione patrimoniale aggiornata

Licenza d’esercizio, certificato di partita IVA ed eventuali adempimenti presso le autorità

Sezione G — Immobiliare e locazioni

Contratto preliminare di compravendita o contratto di locazione

Relazione notarile, perizia e atto di provenienza

Lettera di delibera del mutuo o documentazione di finanziamento

Comunicazioni (sfratto, inadempimento contrattuale, diffida ad adempiere) notificate o ricevute

Sezione H — Caricamento documenti e note

Carichi i documenti delle sezioni precedenti pertinenti alla Sua pratica:

Elenchi i documenti che non è riuscito a reperire e ne spieghi il motivo (smarriti, in possesso di terzi, mai emessi):

Ulteriori informazioni, date o contesto che desidera sottoporre al Suo avvocato:

Attesto che i documenti caricati sono autentici, integri e completi.

Non appena riceveremo i documenti, il Suo avvocato li esaminerà e La contatterà per eventuali domande o richieste di materiale aggiuntivo.

Checklist di documenti e informazioni del cliente

Sezione A — Documenti di identità di base (per tutte le pratiche)

Documento di identità con fotografia rilasciato dalla pubblica autorità (patente, passaporto, carta d’identità)

Prova di residenza attuale (bolletta, contratto di locazione, estratto conto rilasciati negli ultimi 90 giorni)

Codice fiscale o numero di identificazione fiscale in archivio

Carichi qui i documenti di identità e di residenza:

Sezione B — Diritto di famiglia (divorzio, affidamento, mantenimento)

Certificato di matrimonio

Convenzioni matrimoniali o accordi post-matrimoniali (se presenti)

Certificati di nascita dei figli minori

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (di entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta)

Buste paga recenti (ultimi 3 mesi) e certificazioni uniche / modelli equivalenti

Estratti conto bancari, di deposito titoli e previdenziali (ultimi 6 mesi)

Atti di proprietà immobiliare, estratti del mutuo e perizie più recenti

Provvedimenti giudiziari precedenti (mantenimento provvisorio, ordini di protezione, affidamento)

Sezione C — Pianificazione successoria e successioni

Testamento, trust, procura o direttive anticipate di trattamento già esistenti

Elenco dei beni con valori approssimativi e regime di intestazione (congiunto, individuale, in trust)

Elenco delle passività (mutui, finanziamenti, carte di credito)

Polizze vita e designazioni dei beneficiari

Certificato di morte (per le pratiche successorie)

Sezione D — Immigrazione

Passaporto (pagina dei dati anagrafici e tutte le pagine dei visti, vigenti e scaduti)

Registro di ingresso/uscita I-94 più recente

Copie di tutte le precedenti istanze USCIS, ricevute e decisioni

Certificati di nascita, di matrimonio e (se del caso) di divorzio per le istanze basate sulla famiglia

Casellario giudiziale (arresti, citazioni, esiti), se presenti

Sezione E — Danni alla persona e contenzioso civile

Verbale di polizia / rapporto dell’incidente o del sinistro

Fotografie o video del luogo, delle lesioni o dei danni materiali

Cartelle cliniche, fatture mediche e referti di diagnostica per immagini

Prova del lucro cessante e corrispondenza con il datore di lavoro

Tutte le polizze assicurative (auto, salute, casa, rischi vari) e la corrispondenza con i periti

Eventuali diffide, atti processuali o corrispondenza con la controparte

Sezione F — Diritto commerciale e societario

Atto costitutivo e statuto / accordo di gestione (operating agreement)

Libro soci, elenco dei soci / membri ed eventuali patti di trasferimento (buy-sell)

Contratti rilevanti per la pratica (clienti, fornitori, lavoro, accordi di riservatezza)

Bilanci degli ultimi 2 anni e situazione patrimoniale aggiornata

Licenza d’esercizio, certificato di partita IVA ed eventuali adempimenti presso le autorità

Sezione G — Immobiliare e locazioni

Contratto preliminare di compravendita o contratto di locazione

Relazione notarile, perizia e atto di provenienza

Lettera di delibera del mutuo o documentazione di finanziamento

Comunicazioni (sfratto, inadempimento contrattuale, diffida ad adempiere) notificate o ricevute

Sezione H — Caricamento documenti e note

Carichi i documenti delle sezioni precedenti pertinenti alla Sua pratica:

Elenchi i documenti che non è riuscito a reperire e ne spieghi il motivo (smarriti, in possesso di terzi, mai emessi):

Ulteriori informazioni, date o contesto che desidera sottoporre al Suo avvocato:

Attesto che i documenti caricati sono autentici, integri e completi.

Non appena riceveremo i documenti, il Suo avvocato li esaminerà e La contatterà per eventuali domande o richieste di materiale aggiuntivo.

Studio Legale

Checklist di documenti e informazioni del cliente

Sezione A — Documenti di identità di base (per tutte le pratiche)

Sezione B — Diritto di famiglia (divorzio, affidamento, mantenimento)

Sezione C — Pianificazione successoria e successioni

Sezione D — Immigrazione

Sezione E — Danni alla persona e contenzioso civile

Sezione F — Diritto commerciale e societario

Sezione G — Immobiliare e locazioni

Sezione H — Caricamento documenti e note

Informazioni su questo modello

Cosa contiene questo modello

Domande frequenti

Altri modelli in Studio Legale

Checklist di documenti e informazioni del cliente

Sezione A — Documenti di identità di base (per tutte le pratiche)

Sezione B — Diritto di famiglia (divorzio, affidamento, mantenimento)

Sezione C — Pianificazione successoria e successioni

Sezione D — Immigrazione

Sezione E — Danni alla persona e contenzioso civile

Sezione F — Diritto commerciale e societario

Sezione G — Immobiliare e locazioni

Sezione H — Caricamento documenti e note

Informazioni su questo modello

Cosa contiene questo modello

Domande frequenti

Altri modelli in Studio Legale