Admissão de cliente com verificação de conflito de interesses, contrato de honorários, checklist de documentos, atualizações de andamento e encerramento com guarda de arquivo para escritórios de prática geral
Começar com o PocperPara que o seu caso avance com eficiência, solicitamos a reunião dos documentos abaixo aplicáveis ao tipo do seu caso. Envie cópias digitalizadas ou fotografias nítidas — o escritório informará se forem necessários os originais. Caso algum documento esteja indisponível, explique o motivo no campo de observações para que possamos discutir provas alternativas.
Documento de identidade oficial com foto (CNH, passaporte, RG)
Comprovante de endereço atual (conta de consumo, contrato de locação ou extrato bancário com até 90 dias)
CPF, CNPJ ou número de identificação fiscal equivalente
Envie aqui os documentos de identificação e de endereço:
Certidão de casamento
Pacto antenupcial ou pós-nupcial (se houver)
Certidões de nascimento dos filhos menores
Declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos (de ambos os cônjuges, se apresentadas em conjunto)
Holerites recentes (últimos 3 meses) e formulários W-2 / 1099 (ou equivalentes)
Extratos de contas bancárias, de investimentos e previdência (últimos 6 meses)
Escrituras de imóveis, extratos de financiamento e avaliações mais recentes
Ordens judiciais anteriores (pensão provisória, medidas protetivas, guarda)
Testamento, trust, procuração ou diretiva antecipada de vontade existentes
Relação de bens com valores aproximados e titularidade (conjunta, individual, em trust)
Relação de passivos (financiamentos imobiliários, empréstimos, cartões de crédito)
Apólices de seguro de vida e indicação de beneficiários
Certidão de óbito (para casos de inventário)
Passaporte (página biográfica e todas as páginas de visto, vigentes e vencidos)
Registro mais recente de entrada/saída I-94
Cópias de todos os requerimentos anteriores junto ao USCIS, comprovantes de protocolo e decisões
Certidões de nascimento, casamento e, se houver, de divórcio para petições de reunião familiar
Antecedentes criminais (prisões, notificações, decisões), se houver
Boletim de ocorrência policial / relatório do incidente / acidente
Fotografias ou vídeos do local, das lesões ou dos danos materiais
Prontuários médicos, contas e laudos de exames de imagem
Comprovante de lucros cessantes e correspondência com o empregador
Todas as apólices de seguro (veicular, saúde, residencial, umbrella) e correspondências com os reguladores de sinistro
Notificações extrajudiciais, peças processuais ou correspondências com a parte contrária
Atos constitutivos e estatuto social / contrato social
Cap table, relação de acionistas/quotistas e acordos de compra e venda (buy-sell)
Contratos pertinentes ao caso (clientes, fornecedores, trabalho, acordos de confidencialidade)
Demonstrações financeiras dos últimos 2 anos e balanço patrimonial atual
Alvará de funcionamento, carta de inscrição fiscal (EIN) e eventuais declarações regulatórias
Contrato de compra e venda ou de locação
Certidão de matrícula, planta/levantamento topográfico e escritura
Carta de aprovação do financiamento imobiliário ou documentos do contrato de mútuo
Notificações (despejo, infração contratual, prazo para purgação da mora) expedidas ou recebidas
Envie os documentos das seções acima que se apliquem ao seu caso:
Relacione os documentos que NÃO conseguiu localizar e informe o motivo (extraviado, em poder de terceiro, nunca emitido):
Informações adicionais, datas ou contexto que queira levar ao conhecimento do(a) advogado(a):
Declaro que os documentos enviados são autênticos, íntegros e completos.
Tão logo recebamos os seus documentos, o(a) advogado(a) responsável fará a análise e retornará com eventuais dúvidas ou solicitações de documentos adicionais.
The Checklist de Documentos e Informações do Cliente template is a ready-to-use form from Pocper's Escritório de Advocacia pack. Customize the fields to match your workflow, then share a link so clients can complete it and upload documents in real time.